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虚拟数字资产交易所FCoin爆雷 上亿美元投资或“打水漂”

数字资产平台币市被调查,鹿客(LUCB)、万通启元跑路的事件还未走远。又一家数字资产交易所宣布停摆,再次引发行业震动。 近日,数字资产平台FCoin爆雷,预计无法兑付规模6790万至1.26亿美元左右,约合4.77亿元至8.86亿元人民币,…

大庆新闻网-爆料频道讯:

数字资产平台币市被调查,鹿客(LUCB)、万通启元跑路的事件还未走远。又一家数字资产交易所宣布停摆,再次引发行业震动。

鹿客
近日,数字资产平台FCoin爆雷,预计无法兑付规模6790万至1.26亿美元左右,约合4.77亿元至8.86亿元人民币,数千名投资人一夜间血本无归。

“我这次损失了几十万,还算少的,很多大户都损失了上百、上千万,还有损失近亿元的大户。”2月21日,北京一名FCoin的投资者王华告诉《华夏时报》记者,现在大部分投资人坚持报警处理,还有小部分投资人到现在还寄希望于FCoin重组挽回损失。

资产全打了水漂

2月10日,FCoin官网宣布永久销毁团队持有的全部FT(共计 720,404,905.38 FT)并于当天完成。此后,又出现临时停机维护、平台维护时间延长1至2天的公告。直到2月17日晚,Fcoin发表了以“张建:FCoin真相”为题的长文,解释了当前面临的资金困难。(详情可阅读《数字资产平台FCoin停摆 上亿美元无法兑付》)

按照张健文中所提,预计无法兑付的规模介于7000-13000BTC之间,约合4.77亿元至8.86亿元人民币。张建表态称,决定切换赛道重新开始,用个人新项目的盈利来补偿大家的损失。同时称,有生之年,负责到底。

事情发生后,2月19日,FCoin社委会成员曾发布消息称,与FCoin创始人张健已就目前的问题进行深度沟通,就交易所重启事宜达成初步共识,目前正在逐步推进和落实。截至记者发稿,重启事宜并无最新进展。

王华说,他进入币圈三年了,也算是老人了,这种“负责到底”的说法根本不能相信,看了不少交易所跑路都说是停机维护,当时就应该警觉,还是大意了。这次FCoin上亏了几十万,损失惨重。他现在就希望社区委员会能发起集体诉讼,不过他觉得能挽回损失的希望也不大,但也比什么都不做的好。

和王华一样的投资人还有很多。他们组成了多个FCoin维权的微信和QQ群,记者从加入的FCoin维权群看到,目前维权群已经分成信息收集组、报案组、律师组、调查组、行动组、网络媒体组,分别负责不同职责。

王华在群里还看到损失了几千万、近亿元人民币的投资人,基本上把全部身家都投在了FCoin,现在除了报警也是毫无办法。王华告诉记者,他已经向北京朝阳分局东湖派出所报警了,登记了受害人信息和受害金额,目前还没有最新的进展,号召所有受损失的投资人统一报警。

另一位组织大家一起维权的投资人告诉记者,他们从17号看到消息后,开始寻找受损失的投资人,在微博、微信群里发信息,建立维权群,还整理了报案用的各种材料,希望号召大家一起报案。但是现在很多都是散户,无法完全聚集起来。

民事纠纷还是刑事程序?

报警能否立案、立案是民事纠纷还是刑事程序成为王华这样的投资人目前最关心的问题。

“从事件目前披露的情况看,尚属民事纠纷,能否立案还有赖于进一步的证据和调查。”泰和泰(北京)律师事务所罗滔律师告诉记者,无论是民事程序还是刑事程序,对于FCoin用户,维权都将是一条充满困难和不确定性的路。

根据2017年9月4日多部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者须自行承担投资风险。罗滔称,如果FCoin此次事件被认定为民事纠纷,那么用户很可能要自吞苦果。

如果走刑事程序,维权是否能获得理想的赔偿呢?

罗滔认为,首先,FCoin此次事件是否构成刑事案件取决于多方面的因素。如FCoin幕后的运营主体是在大陆还是海外;FCoin是否在中国大陆进行了与数字货币交易相关的经营与宣传活动;在经营过程中是否使用了类似传销的手段;其平台币FT以及其他上线币种是否属于证券化代币。

而张健是否需承担刑事责任和债务赔偿责任,还要看张健是否是FCoin运营主体的决策人,是否挪用或侵占过该海外主体的资产。如果 FCoin自始自终都是以社区和团队形式存在,并不存在公司实体,那么最终谁对资金损失有责任,就由谁来承担这些债务。

“目前法律并没有把数字资产明确列为受保护的法币范畴,警察受理一般都会以 P2P 暴雷或者非法集资作为相关参考。” 罗滔强调,这需要一个庞大的链上取证过程,即使有安全公司提供相关的服务,但流程涉及交易所、网警等各个方面,一套流程走下来,用户维权的数字资产可能早已不知所踪,即便最终立案成功,也很难追回赃款。而且FCoin的注册地在国外,即便中国警方适用保护主义行使管辖权,跨国取证无疑会使案件的侦破更加困难。

数字资产谨防暴雷

事实上,数字资产平台暴雷事件并非首次发生。

2019年9月,Bitker因资不抵债而宣布倒闭;汇币网宣布计划进行重大技术升级与架构调整;并将要停止所有币种充值;交易所GGBTC被爆只能充值但无法提现。

去年国庆节当天,Kikcoin交易所宣布因资金链断裂而即将停止服务。随后,Shuobi.com、Ctcoin两家交易所又接连被用户曝光疑似跑路。

据公开资料不完全统计,仅在2019年,暴雷的数字资产交易所大约有38家,至少有超过500人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕,涉案金额超过了226亿人民币。

另一方面,去年11以来,包括上海,北京,东莞,杭州,深圳等多地监管纷纷“亮剑”,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。

尽管数字货币资产平台暴雷不止,国家监管也在进一步加强,但仍有不少投资人进入。罗滔告诉记者,对于数字货币投资者而言,选择交易所应该慎之又慎,应选择KYC严谨、信用度高的知名交易所,不能为一时的得利而忽视了潜在的风险。而对于交易所而言,也应重新审视自身的监管合规与安全机制。

除了投资人损失巨大,中小交易所也成为FCoin事件后另一个焦点。

“现在的局面代表着目前的市场不成熟。”RenrenBit创始人赵东在上述论坛称,FCoin的事件对中小平台影响比较大。FCoin开始没有做好风控,技术上没有足够的投入。绝大部分中小交易所很难做到每天平账。每个交易所都应该检查自己的资产负债表,完整的检查一遍自己的风控。交易和资产分离,交易所负责撮合,清算、托管各有一方来进行。(文中王华为化名)
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作者: 大庆新闻网

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